烟台市税务局重拳出击：破获特大骗取出口退税团伙案
近日，国家税务总局烟台市税务局第二稽查局联合公安机关，成功侦破一起通过虚构贸易、伪造单证等手段骗取出口退税的重大案件。该案涉及龙口市华仕慧宁果蔬有限公司等企业，涉案金额高达4100万元，目前8名主要犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步审理中。这一行动不仅彰显了税务部门打击涉税违法犯罪的决心，也为企业和公众敲响了合规经营的警钟。
虚构贸易链条：骗税团伙的“障眼法”
调查显示，涉案团伙通过伪造苹果等农产品的购销合同、虚开增值税发票、制作虚假出口单证等方式，构建了一条看似完整的贸易链条。例如，龙口市华仕慧宁果蔬有限公司以果蔬出口为名，实际并无真实货物交易，而是利用伪造的备案单证骗取退税。此类手法类似于“空手套白狼”，通过虚构业务将国家税款非法套入私囊。税务稽查人员通过大数据分析发现，企业申报的出口规模与实际生产能力严重不符，最终锁定异常线索。
跨部门协作：大数据成为破案关键
本案的突破得益于税务与公安的高效联动。烟台市税务局稽查局依托税收大数据系统，对企业的发票流向、资金流水等进行了全链条追踪，而公安机关则通过经侦手段固定了关键证据。例如，涉案团伙的虚假合同和资金回流记录被逐一还原，形成闭环证据链。这种“科技+人力”的模式，如同为案件装上了“显微镜”和“追踪器”，让隐蔽的违法行为无所遁形。
法律后果：追缴税款与刑事责任并重
根据《中华人民共和国税收征收管理法》及刑法相关规定，税务机关已依法追缴全部骗取的退税款4100万元。值得注意的是，出口退税骗税行为若构成犯罪，最高可判处无期徒刑。本案中，于某、王某等8名嫌疑人被移送司法机关，后续将面临刑事审判。这一处理结果警示企业：骗取退税绝非“低成本高回报”的生意，而是触碰法律红线的致命风险。
行业启示：合规经营是生存底线
对于外贸企业而言，本案暴露出部分企业在单证管理、贸易真实性审核上的漏洞。税务从业人员需加强对客户的尽职调查，法律从业者应关注此类案件的判例动向，而企业管理者则需强化内控机制。例如，定期核对出口货物与报关信息的一致性，避免卷入“买单配票”等灰色操作。正如稽查人员所言：“合规不是选择题，而是必答题。”
公众视角：守护税收安全的共同责任
出口退税政策本是国家鼓励外贸的重要手段，但少数不法分子的行为可能导致政策收紧，甚至影响诚信企业的正常经营。公众可通过12366等渠道举报可疑线索，形成全社会协税护税的网络。正如一位办案人员所述：“每一起骗税案背后，都是全体纳税人的损失。”
目前，烟台市税务局已将此案作为典型案例，后续将开展行业专项整治。相关进展可通过其官网或办公电话(0535-6366296)查询。此案的查处不仅为同类违法行为树立了惩治标杆，也为优化营商环境提供了有力保障。